۰۶:۱۴:۱۴
آخرین خبرها

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده ۱۲ شهریور۹۹

جلسه مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده صندوق با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی جناب مهندس حمید عرب و مهندس صباغی و مهندس حجی و منتخبین سهامداران صندوق راس ساعت  ۳۰/۱۰و ۳۰/۱۱صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۲/۰۶/۱۳۹۹درمحل سالن آمفی تئاتر مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

 

الف :دستورات جلسه مجمع عموی عادی بطور فوق العاده(۳۰/۱۰صبح )

  • استماع گزارش هیئت مدیره شرکت درخصوص عملکرد  شرکت
  • ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده درخصوص مصوبات مجامع قبلی
  • ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
  • بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
  • بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
  • بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
  • تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهام داران بدهکاران از محل سود سالیانه
  • تعیین حق حضور در اعضای هیئت مدیره
  • انتخاب بازرسین قانونی شرکت
  • انتخاب حسابرس
  • تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت

 

دراین جلسه مهندس عرب به عنوان رییس و جناب آقای مهندس عجم و آقای اکبریان به عنوان ناظر جلسه و آقای رضایی (خارج سهامداران ) به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند .

 

 

 

 

 

 

 

سپس از قرائت گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰آذر۹۸ و گزارش حسابرس توسط امیر حسین براتی نماینده حسابرس   وارددستور کار شد

 

و جناب آقای حسین محمدی فرزند محمدباقر به عنوان بازرس حقیقی و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شدند و جناب آقای جواد معصومی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد

 

 

 

 

و جناب آقای حسین محمدی فرزند محمدباقر به عنوان بازرس حقیقی و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شدند و جناب آقای جواد معصومی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد

 

 

 

 

 

 

 

همچنین روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید

 

ب :دستورات جلسه مجمع  عمومی فوق العاده (راس ساعت۳۰/۱۱صبح )

  • بررسی وتصویب نقل وانتقال سهام

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امروز : پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

ساعت : ۰۶:۱۴